CES運用IBM i2 Analyst’s Notebook與IBM i2 iBase，發現大型醫療與藥物分銷詐欺集團，並將整體犯罪網絡的資訊化繁為簡，連同更多必要情報一併提供給聯邦調查局(FBI)，使其以視覺化的方式，簡潔扼要地描述整體案情，促成大陪審團能順利提起大規模的訴訟。

摘要
地點：美國
產業：醫療產業
客戶：Computer Evidence Specialists (CES)
使用的IBM i2產品：IBM i2 Analyst's Notebook、IBM i2 iBase

問題

CES (全名Computer Evidence Specialists，意為電腦證據專家)是一家提供調查、情報與分析服務的專業機構，服務對象包括美國政府、民間企業與法律事務所。CES主要專精領域在調查詐欺、網際網路與風險方面的可疑事件。2011年初，CES的分析人員參加醫療專案小組會議時，得知一名姓「佩托爾」的人，疑似涉嫌密西根州與佛羅里達州的大規模醫藥詐欺案件。雖然CES的分析師只獲得極少量的資訊，仍試圖從「全國醫療供應商識別系統(National Provider Identifier，NPI)」的登錄資料中開始相關的搜尋。此系統中登錄了服務於醫療產業的醫護服務供應商、藥劑師與相關人員名錄，這些人可向聯邦醫療保險(Medicare)、各州醫療補助(Medicaid)或私人保險公司申請醫療補助，而要從事醫療產業就必須以此資料系統作為切入點。CES的分析人員先把焦點放在密西根州，以「佩托爾」這個姓氏進行搜尋，發現在「全國醫療供應商識別系統」的資料庫裡確實出現了數次。但若要讓執法機構有足夠的資訊，以獲得大陪審團的起訴書，那麼CES必須對這些紀錄有更透徹的瞭解：究竟表示何種意義？牽涉到哪些人、事、物？以及這些人、事、物是否和詐騙集團有所相關？

解決方案

CES把這些資訊加入自己的資料庫，將新資料與原有的醫護資料加以比對。分析師運用各州郡的醫療照護紀錄與美國國務院的公開資訊，加以深入分析，結果發現「巴布海．佩托爾(Babubhai Patel)」和分布於密西根州各處的幾筆資料與文件有關。CES的分析師以這項資訊為中心，繼續搜尋「佩托爾」這個名字，並且運用IBM i2 Analyst’s Notebook與IBM i2 iBase將所有符合的資料陸續加進圖表中，進而將「佩托爾」的關係網絡視覺化。由於對這些資料的探究，CES最終找到了重要關聯：有一支手機號碼反覆出現在「佩托爾」的各項紀錄中。

CES因此發現這幾筆和「佩托爾」有關的人、事、物之間，確實有著毋庸置疑的關聯性。分析師把這些資訊交給執法調查人員後，又發現該手機號碼與密西根州至少九間藥局有關。乍看之下，這些藥局似乎分別隸屬於不同的店主名下。然而調查員在明白「佩托爾」、手機號碼與藥局之間的關係之後，便掌握了足夠的情報，證明這些藥局並非如表面上單純。經過進一步調查後，CES與聯邦調查局(FBI)認為，這些有嫌疑的藥局老闆皆與「佩托爾」有關——他們只是幌子，主要目的是要掩護「佩托爾」作為藥局幕後老闆的身份。

成效

CES提供給聯邦調查局(FBI)的關鍵情報，促成底特律的聯邦大陪審團決定對26名大型醫療與藥物分銷詐騙案的涉案者提起訴訟。在此案件中，涉案醫師為獲得「佩托爾」所給予的回扣，會開給病人不必要的處方；而這些病人也被吸收成為詐騙集團的成員，他們經由醫師轉介到「佩托爾」的藥局領藥，從中分一杯羹。雖然「佩托爾」的藥局並未真正給予病人處方用藥，仍會將這些處方簽交給保險機構以申請醫療補助；即便這些藥局真正給予用藥，也只是單純地把藥交給「病人」，讓他們在街頭販售以另牟利益。這項陰謀牽涉到多方人士，交易範圍也相當廣泛。

聯邦調查局(FBI)運用CES提出的情報，將整體犯罪網絡的資訊化繁為簡，以視覺化的方式，簡潔扼要地描述整體案情，使得大陪審團能順利提起大規模的訴訟。

「IBM i2 Solution協助我們辨識出看似無關的實體之間有何關聯，還能以視覺化的方式清楚呈現這些連結。如此一來，我們就能提供執法機關必要的情報與證據，以遏阻詐騙的發生。」

—— Carl Florez，CES總裁

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