就本質而論，環境犯罪是沒有國界的。環境調查機構(EIA)是一個獨立的環保組織，自1984年便致力於調查與揭露環境犯罪。EIA會派員滲透到以非法濫殺野生動物、盜伐與非法交易化學藥品來獲利的犯罪組織，再以 i2 Solution協助調查過程。 i2 Solution具有繪製網絡關係的功能，使EIA得以揭開這些複雜且隱蔽之網絡的真實面貌，並公諸於國際社會，此外，在EIA與司法合作夥伴溝通時， i2的iBase更扮演了共同語言的角色。EIA以獨特的雙軌運用方式，發揮 i2 Solution的成效─對內是情報分析的軟體，對外則是制衡犯罪的工具。

「 i2 Solution強化了跨機構間在面對重大議題時的溝通與整合能力，並提供了非常必要的有利條件以支援後續執法行動。」

摘要

地點：英國倫敦
產業：非營利環保組織
客戶：環境調查機構(EIA)
問題：野生動物販運
使用的 i2產品： i2 Analyst's Notebook、 i2 iBase、 i2 TextChart

問題

環境調查機構(Environmental Investigation Agency，簡稱EIA)的使命之一，是保護亞洲最後瀕臨絕種的大型貓科動物，包括老虎、花豹、雪豹和雲豹，這些動物目前面臨了多種威脅，包括棲地消失、獵物減少以及覬覦其毛皮與骨頭之盜獵者的捕殺。近年來，EIA已暗中進行田野調查，以記錄亞洲地區大型貓科動物毛皮與骨頭跨國非法交易的情況，並與牽涉其中的販售者、經銷商及買家親身接觸過。

幾年下來，EIA的調查已累積了大量的情報，並以各種不同的格式儲存。相關的個人資訊已被整理為剖繪工作表(profile sheets)，且附上其常用的電話號碼與相片紀錄。EIA同時也會留意像扣押與逮捕這類的執法事件，並將這些資訊整理到一個Access資料庫中。就像毒品交易一樣，隨著時間的推移，有更多的組織性元素被鑲嵌以後，非法交易的輪廓將變得越來越清晰。EIA會以手動繪製成員與非法交易的方式，與合作夥伴討論有關橫跨喜馬拉雅山的犯罪網絡，但在試圖將這些錯綜複雜的關聯加以分類以及連結實體至可能的化名時，往往會使圖表的規模越來越大。因此，要以視覺化的方式，向政府部門與國際執法機關的合作夥伴們，呈現規模如此巨大的網絡，再加上挽救瀕危生物刻不容緩，可想而知是極大的挑戰。

解決方案

EIA選擇 i2 Solution協助其規劃調查、處置與分享情報，並用以因應國際變化。EIA在2006年開始推行 i2 Solution，以自訂的資料庫形式，採用IBM i2 iBase、 i2 Analyst's Notebook與IBM i2 TextChart。最初的用途是將歷史情報與調查結果整合為一個可全面搜尋且獨立作業的資料庫系統。

 i2 TextChart 與 i2 iBase使EIA易於匯入其既有的多種來源紀錄， i2 iBase更是取代了原有資料庫庫無法進行的複雜查詢。以個人擁用多個化名的犯罪類型來說，其回報的姓名會有不同的拼音方式，例如Tsering可能和Tshering、Chhiring或Tsewang是相似的，但 i2 Analyst's Notebook的功能則可將其進行繪製、智慧比對、合併與整合實體，有助於簡化關聯，呈現出清楚的核心涉案者樣貌，進而鎖定可疑目標。更重要的是，對於以影片和相片紀錄其不法活動的組織， i2 Analyst's Notebooks具有以視覺化證據呈現姓名、組織與位置資訊的能力。而在西藏自治區拉薩市與中國甘肅省臨夏市進行調查的量化市場資訊，也可以易於質詢的方式呈現，且 i2 iBase的查詢功能還能看出一些近幾年市場趨勢的端倪。整體而言， i2 Solution使EIA得以整合並廣泛地呈現來自於各種資料源的情報，並形成一個有組織性的整體─這當中可能需要將一些原本模糊的情報缺口彌補起來。

EIA特別仰賴 i2的Analyst’s Notebook與iBase，規劃及促成EIA最近一次(2009年)在中國與西藏自治區的亞洲地區大型貓科動物毛皮市場的調查行動，並藉由：

* 找出非法交易的主使者，進而連結至特定地區，並將其與往年的結果進行交叉比對

* 反饋調查成果回報系統，再運用 i2 iBase所分類的相容欄位，快速地上傳至資料庫，最後繪製新實體的方式，完成情報週期工作

* 下載及匯出情報，並依循合作夥伴的規格，與執法機關及非政府組織共享。至於調查中所取得的毛皮商人電話，將提供給印度的合作夥伴，因其最近也建置了自己的 i2 Solution，故有助於將橫跨喜馬拉雅山的非法交易連接起來。

成效

瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora，簡稱CITES，又稱為華盛頓公約)鼓勵各方強化溝通與情報共享，以打擊非法交易，而EIA顯然是以此為己任。

 i2 Solution的主要效益在於，替政府、執法機關與非政府組織的合作夥伴在傳達重大議題時，提供詳述的良機。 i2 Analyst's Notebook提供了說明關聯關係與非法交易極具說服力的視覺化範例，並作為各方理解交易規模與多變的依據─同時多面向思考解決之道。

為此，EIA已將來自於 i2 Analyst's Notebook圖表的相關資訊，提供給國際刑警組織(INTERPOL)與CITES的出口執行工作小組(Enforcement Export Working Group）。這些作法的具體成效，包括：提升合作夥伴的知識，促成與環境犯罪有關的討論；導引出更有效打擊非法交易的承諾以及促成一個協同一致且相互合作的方法以解決問題。

圖說：EIA以臥底的手法，藉由觀察來自印度的非法虎皮來源，並出口至其他亞洲國家的情形，記錄了拉薩當地的毛皮非法活動。

EIA正在擴大其對於 i2 Solution的應用，將涵蓋納入象牙與木材的非法交易，至於為世界關務組織(World Customs Organization，簡稱WCO)的商品代碼、出口紀錄與違法指標，建立一個嚴謹的資料收集過程，則可透過 i2 iBase Designer的使用，使流程更為簡易，。EIA是非政府組織領域中，應用 i2 Solution的先驅，EIA也已親身體驗到將 i2 Solution增添到他們打擊環境犯罪能力上的優勢。

關於卓越動力資訊

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