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Apr 24.2011
科技犯罪偵查新挑戰──臺中市刑大科技犯罪偵查專責組赴美參訪,以成功經驗為師

面對高科技時代的來臨,科技犯罪手法也不斷翻新,為持續強化支援科技犯罪偵查能力,以及提升數位證據證物的鑑識效能,由臺中市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查專責組(原偵查第五隊)所組成的參訪團隊於2010年9月中赴美國亞特蘭大城、波士頓城及鹽湖城,拜訪相關政府單位及研發科技偵查設備之私人機構,以了解相關的產品以及實務運作流程;也對於數位證據鑑識實驗室的規劃、物證鑑驗及品管等流程(chain of custody)進行考察與技術交流。此外,參訪團隊也提出國內層出不窮的高科技犯罪案件,與相關部門和專家進行深入研討,更獲得許多寶貴的知識和經驗,對於未來維護科技化社會治安的工作有極大助益。
 
電腦科技在警政領域的角色已越來越重要,此行參訪的重點之一是位於麻薩諸塞州的資料整合中心(Commonwealth Fusion Center, CFC),了解 COPLINK系統的功能,以及如何應用於刑案偵查領域。COPLINK的北美區業務副總裁 Mr. Philip Kautzman及美國麻薩諸塞州資料整合中心主任 Mr. Dermott Quin在簡報中表示,在 2007年後,麻薩諸塞州各地方警察及司法部門開始採用 COPLINK系統,此後該州在犯罪調查的效率上有非常明顯的躍升;而目前全美也已經有25個州以上使用此系統。有「美國犯罪調查界的 Google」之稱的COPLINK系統,能整合所有警政相關資料,並且建立出一套完整且強大的資料庫系統,偵查人員只需要輸入已知的線索,即使是非常細微的跡證,仍有可能從中獲得有價值的資訊,其多元化的查詢方式和完整的查詢結果,能迅速簡化以往繁複的人力搜尋工作,大幅提升犯罪預防與犯嫌追緝工作。

COPLINK連結RMS報案系統、Mug Shots罪犯相片資料庫、犯罪資訊系統、幫派資料庫等,在現有的資料庫中找出人、車、地及案件間的關係,協助執法機關逮捕罪犯。該系統整合各種資料,包括個人側寫檔、幫派資訊、社交連結、地區、交通工具以及地理資訊分析,運用資料探勘與資料分析等技術來分析罪犯的行為模式;並利用社會網路分析(social network analysis)技術挖掘出毒品與幫派的犯罪組織架構圖,社會網路分析技術描繪整個犯罪組織架構圖,再將犯罪統計資料以時間序列及地區圖資相結合以圖形化表示。


(1)COPLINK將各項資料,如罪犯的種族、身高、體重、通訊、金融、犯罪紀錄、地理資訊相關資訊統合運用後,分析可能之犯罪人口進行調查及案件偵辦方向之參考。


(2)COPLINK為有效分析犯罪行為,進行廣泛的GIS繪圖和圖表分析,其中包括時間和空間分析,可選定某特定的地理區域進一步分析,並篩選與該區域有關的情報資訊。


(3)COPLINK對於分析犯罪者使用之通訊、金融紀錄、行車路徑及相關資料等交集分析,加入Analyst’s Notebook系統整合後能存取ESRI的GIS資訊,並與Analyst's Notebook圖表結合,強化現有情報,並以ESRI圖層強化相關叢集關聯度,繪製成圖表,使分析工作能更輕易地辨識、聚焦於相關資訊。而利用地圖繪測工具,也能進行鎖定與偵辦案件之運用。

相對而言,我國在警政資料庫系統雖然可用的資料量相當龐大,但各種資料因異質性關係尚未完全整合,導致警政資訊系統的使用效率低落,被迫影響刑案偵辦進度。臺中市刑大科技犯罪偵查專責組張承瑞組長表示:「資訊爆炸的時代已經來臨,我國的警政資料庫系統一定要有所改進,異質性資料庫的整合絕對是當務之急,這項任務雖頗艱鉅,正所謂工欲善其事,必先利其器,若是警政單位手握刑案偵查利器,破案鐵定事半功倍。」

偵辦刑事案件最廣泛使用的查詢平台為「警政知識聯網」,目前以各機關現有的資料庫進行連線整合,但資料庫分屬不同機關,且資料庫所撰寫之程式及資料類型各異,因此現有的資料報表難以統合。此外,該平台僅供查詢犯罪者資料,需要有犯罪資料輔助分析系統輔助,才能進行資料關聯分析,在眾多系統中以 Analyst's Notebook為功能最強大之程式

Analyst's Notebook是i2 Solution的分析核心,以目前實務上最常運用之分析資料 (通聯記錄、金融記錄)為例,通聯記錄內記載持用人之手機序號、收發話基地台位置、撥接時間等資料,使用 Analyst’s Notebook進行分析,可連結後端資料庫進行關鍵字查詢歷史資料,並經由Solvento效率化工具組,進行各項資料轉置格式之修改;並且具有建置個別化資料及組織或集團性資料之功能,分析結果以視覺化圖形產生報表。


(1)追蹤通話對象、資金流向和交易時間序列,分析交易紀錄和資金流動的情形,且能隨著時間的推移以視覺化的圖表來建立事件序列間的關聯,並描述交易發生的時間,與資產或有價商品在實體間的移動。


(2)能使調查人員連接到眾多不同且分散的資料庫,進行資訊交換與分析結果共享,以實現公共和私營部門的協同合作。


(3)調查與組織犯罪有關的案件,能使調查人員了解個人在網絡中扮演的角色、組織結構的變動性與運作狀況。


(4)透過簡明易懂的視覺化圖表,即便是最複雜的詐欺案件調查,也能使任何人都容易理解,也因此在法庭上成為簡報展示與證據攻防的有利的工具。



臺中市刑大科技犯罪偵查組於 98年間導入使用i2 Solution,陸續順利偵破許多重大案件,如橫行臺中縣市地區之連續中藥行珍貴藥材竊盜案件、第六分局重大之殺人棄屍案、需分析數萬筆長時期通聯紀錄資料之「假冒刑警高鐵強盜二千萬案」、「東海大學遭投放毒物重大恐嚇公安案」、「跨國之網路簽賭集團案」、販毒集團案等,成效優異;在此參訪行程之後,獲益良多,以成功的經驗為借鏡,更將在未來規劃推動整合臺中市府相關單位及警局之各類資料庫,導入先進的資料分析平台功能,以提昇資料分析能力並支援各類刑案偵蒐功能。


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