i2 Solution使環境調查機構(EIA)得以深入探究某個發生在當前的臭氧層破壞物質(ODS)非法販運案件，並將最新獲得的情報，與十餘年前的調查結果兩相結合，進而提出具說服力的證據，請求執法機關介入執行公權力。

摘要

地點：英國倫敦
產業：非營利環保組織
客戶：環境調查機構(EIA)
問題：臭氧層破壞物質(ODS)
使用的 i2產品： i2 Analyst’s Notebook

「 i2 Analyst’s Notebook能夠很快地識別，並以令人信服的方式，忠實地呈現出關聯關係間的模式和連結情形，讓我們可以產出證據包，直接向執法機關舉報。」
                                                                                  ─Charlotte Davies，情報分析師，EIA

問題

環境調查機構(Environmental Investigation Agency ，簡稱EIA)是一個獨立的環保組織，率先開創了秘密調查的策略，使用隱藏式攝影機，以獲取非法活動無可辯駁的鐵證，例如臭氧層破壞物質(ozone depleting substances ，簡稱ODS)的非法交易。EIA會透過安全的管道，發佈其調查成果予合適的執法機關，促使他們及時採取行動並展開司法調查。自2006年以來，EIA已使用IBM i2的Analyst’s Notebook、iBase與TextChart，組織化及分析他們的情報，並將成果送交給相關的執法機關。

在最近一次疑似ODS販運的案件中，EIA所接獲的檢舉，是關於試圖走私氯氟烴(CFCs)，卻故意標示為「回收物」的情資。因此，EIA針對向某個國家進貨，實際買家卻在另一個國家的公司，分析其彼此間的交易，進而發現一個錯綜複雜且呈現環型循環的公司及其交易。而這樣的情形有幾個特徵點，顯示有共謀從事非法活動的可能性：儘管在地理上分隔兩地，但買方公司和賣方公司卻共用相同的員工與關係企業。

在進一步探究一些早期的案件後，EIA發現這並不是第一次遇到這些主要的涉案人員。這些人所涉及的非法交易案件，可回溯到1990年代中期，但無論是新、舊案件中，皆只有公司的名稱變更，而其餘案情細節都雷同。在增添一些別名的資料後，有更多重複的連絡資訊縱橫交錯在各個國家間，其浮現的景象為：有一個共謀非法交易CFCs的網絡，至少可以追溯到15年以上，且有一些老成員也有一些新進成員。

解決方案

EIA認為，能夠最清楚向那些需要瞭解案情的人說明的方式，就是利用 i2 Analyst’s Notebook的圖表進行情報摘要。由於關聯關係錯綜複雜且相互糾結，同時又涵蓋了過去與現在的疑點，因此， i2 Analyst’s Notebook就是將各種不同來源資料進行統整與描繪的最佳途徑。接著，EIA就能在一個較長的時間區段內，將交易、涉案人員、別名、關係企業與地點串聯起來，如此一來，關聯關係自然會變得清晰無比。此外，由於犯罪活動的本質本來就很難以口頭甚至書面的方式進行討論，但如今卻能透過這樣情報摘要的形式，快速且簡便地讓接收對象理解；同時，對於主要人員的涉案程度也更容易表達。

由起初看似單獨的個案，最後竟演變成長時間精心運作的連串不法行動，因此，這次的行動可歸結出幾項結論。EIA使用 i2 Analyst’s Notebook作為分析工具，以將其自身的探究結果與過去的調查成果相結合，依據EIA審慎研判後的假設性連結，即可輕鬆地將各種不同的情報，整合成簡單易懂、且可加以分析的形式。

事實上， i2 Analyst’s Notebook的優勢在於，能夠輕易地進行識別，並以極具說服力的方式，顯示不同類型的資料間，彼此實際串聯互動的模式與關聯關係，使EIA可據以生成證據包，直接通知執法機關採取行動。此次案件的另一個關鍵在於，由於 i2 Solution安裝及操作程序相當容易上手，無形中也讓整個調查計畫得以快速地完成。最後，此次案件也證明了 i2 Solution所具備的能力，確實有助於解決一系列的情報問題─這是EIA內部首次將 i2 Solution運用於遏阻ODS的案件上。總之，以此次特定行動的內容來看， i2 Solution已通過驗證。

成效

這份機密的調查摘要被送往聯合國(UN)某個專門負責統籌的單位，再由該單位分送至數個國家的相關執法機關─這份情報來得正是時候，因為這些國家也正在調查該案。藉由情報摘要的提供，可加強EIA與執法機關間以及政府與政府間，在不同國家間的互動。通常在具跨國性質的環境犯罪案件中，例如此次案件，很難由單一執法機關獨力應付。EIA認為，協同合作是打擊這類犯罪的基本作為，因此以身作則。EIA同時證明，善用軟體工具，例如 i2 Solution，有助於在既有的情報基礎上，凸顯出涉案情節重大的調查目標。

由於EIA只是一個環保組織，不是執法機關，因此，EIA只是將相關資訊提供給執法機關，以協助其進行調查，更重要的是，起訴涉案的交易方。至於 i2 Solution的作用則在於，協助EIA以這些執法機關的語言風格，直接進行溝通並使其信服：包括提供資訊、立案及採取行動以及說明環保犯罪的特徵點─這有助於建立制度，並促成相對的情報導向因應措施，以處理急迫案件。