「高爾夫行動」是倫敦都市警部(MPS)、羅馬尼亞國家警察(RNP)與羅馬尼亞檢察官辦公室(DIICOT)聯手出擊的調查行動，順利破獲一個羅馬尼亞的羅姆人組織犯罪集團(OCG)。該集團主要由羅馬尼亞的羅姆人社區非法交易及剝削孩童，而該社區是全歐最貧窮且最弱勢的社區之一。在歐洲刑警組織(EUROPOL)的配合下，運用 i2 Analyst’s Notebook鎖定一個國際性的人口販運、洗錢及組織犯罪集團。
摘要
地點：英國
產業：執法機關
客戶：倫敦都市警部(MPS)
使用的 i2解決方案：IBM i2 Analyst's Notebook
「 i2 Analyst’s Notebook的社會網絡分析(SNA)，始終是我們用以辨識犯罪網絡之結構的重要助益。運用 i2 Analyst’s Notebook，使我們能夠發展出一套偵查策略，得以瓦解『組織犯罪集團』的網絡。」
-- Bernie Gravett 督察長
倫敦都市警部
問題
在2006年底，一名捷克籍的羅姆人(Roma) Anna Puzova因涉嫌人口販運，在入境斯坦斯特機場時，遭英國移民局逮捕。而在她被捕當時，有3名孩童隨行，但皆非其親生子女。此次事件促使英國重大組織犯罪署(Serious Organized Crime Agency，簡稱SOCA)展開名為「棟樑行動(Operation Girder)」的後續調查。SOCA很快地發現Anna過去曾多次入境英國，且總共還攜帶了其他18名孩童。而這次被攔查所隨行的三名孩童，已確認是來自羅馬尼亞東南部的一個城鎮「坦達雷鎮(Tandarei)」。且該人口販運集團的首腦，已確認是一位名為Remus Kvec的羅馬尼亞男性，雖然Kvec集團的大本營是在英國的西北部，但卻與設在倫敦的地址有許多關聯。
這樁連結到羅馬尼亞的案件，只是倫敦都市警部(Metropolitan Police，簡稱MPS，又稱為「蘇格蘭場」)即將面臨的大型人口販運、組織犯罪及洗錢問題的冰山一角。因為「棟樑行動」」還發現了一個活躍於英國境內，以羅姆人為主的犯罪網絡，非法操控販運而來的孩童從事輕度的犯罪，例如行乞與扒竊。
「棟樑行動」引領了羅馬尼亞國家警察(Romanian National Police，簡稱RNP)針對Puzova被捕時，隨行的3名從羅馬尼亞被販運至英國的孩童展開調查。很快地，警方就發現整個走私圈的範圍有多麼龐大，遠不僅止於位於下游的Puzova與Kvec。經調查確認，Kvec僅負責人口販運的最後階段，但背後還有一個觸角遍及全歐的大型組織犯罪集團(organized crime group，簡稱OCG)。而無論是該OCG或是被販賣的孩童，皆來自於同一個城鎮，即羅馬尼亞東南部的「坦達雷鎮」。此外，RNP發現，在過去4年的期間內，已有1107名身分已確認的孩童，被該集團由「坦達雷鎮」販運至西歐。
遭販運的孩童會被送到歐洲國家，主要是英國、義大利、西班牙與法國，並被利用從事行乞或扒竊，至於不法收益則被位於羅馬尼亞的OCG收走。自2007年羅馬尼亞加入歐盟後，這樣的現象更為猖獗，在短短的三個月內，倫敦地區由羅馬尼亞人所犯下的罪案暴增了786%。有鑑於此，MPS結合了「球僮行動(Operation Caddy)」以打擊不法組織，並因此發現每天有超過50名的羅馬尼亞羅姆人，主要是婦女與孩童，會搭乘火車至倫敦市中心，再分頭到倫敦市區各處犯案。
隨著這些調查所發現的每個新面向，使得需要調查的案件與分析也大幅增加。如今，MPS所面臨的不僅是任務艱鉅的人口走私圈，還有同時在英國與羅馬尼亞境內活躍的OCG，及其涉及在全歐的洗錢活動。因此，MPS需要將調查範圍擴大至其管轄區域之外，並確認該OCG在其母國─羅馬尼亞境內的分析與調查結果。
解決方案
歐盟(EU)設立了第一個針對人口販運的聯合調查小組(Joint Investigative Team，簡稱JIT)，並允許MPS可以直指犯罪的核心─即直接進入羅馬尼亞調查，此舉使其更容易找出並逮捕OCG的成員，進而阻斷該集團的領導中心。
「高爾夫行動(Operation Golf)」，即MPS與RNP共同組成之JIT的名稱。藉由這個小組，使兩國警方可以協同合作，相互交換證據與提出調查請求，而毋須提出調查委託(即請求書)即可取得相關證據。
英國的「高爾夫行動」小組向羅馬尼亞的小組提供了全面且完整的證據包，以證明這些孩童及其家人在英國所遭受的剝削。這些證據形式包括了所有在英國被判有罪之孩童的完整犯罪前科及相關情節。
這個證據包的主要重點，在於運用 i2 Analyst’s Notebook所做的分析。要將大規模的資料拼湊出所需的情報，就需要 i2 Analyst’s Notebook的連結分析以找出關聯，否則以人工處理將是浩大工程。在調查的初始階段，MPS使用 i2 Analyst’s Notebook，針對通報被販運給OCG的孩童，藉由分析是誰載送被害者至英國？何時完成？哪些車輛被使用或有相關？以找出人口販子的活動模式。透過連結分析，警方將能有效地將資料處理成更為有用的資料規模，並且將調查的各個面向進行拼湊。
在JIT成立後，使MPS與RNP得以利用最新版本的 i2 Analyst’s Notebook及其社會網絡分析(Social Network Analysis，簡稱SNA)的功能。透過歐洲刑警組織(EUROPOL)所進行的SNA，使JIT可從英國及羅馬尼亞取得情報，此舉尤其有助於追蹤進出羅馬尼亞的資金，使其得以循線找到某個在全歐最大的人口販運網絡。要找出參與該OCG之主要成員的關鍵就在於，追查該OCG透過45名成員由英國匯出的資金之流向，並追蹤這些資金從西班牙與義大利回到羅馬尼亞的路徑。
透過 i2 Analyst’s Notebook的視覺化功能，JIT可以看到表示洗錢的紅色方框，並以方框的大小表示每個人收到資金總額的多寡。通常收到最多錢的人就是集團最重要的人，因此，這將有助於JIT鎖定重要的成員並加以逮捕。此外，在取得原始文件後，會將相關資料轉換為證據，並在JIT的合作架構下，將其回傳給羅馬尼亞的友軍單位。
在第一波的逮捕行動後，該OCG的勢力已被削弱，但尚未被瓦解，卻因此更加難以判斷是誰接掌了該犯罪組織集團的運作。因此， JIT再度利用 i2 Analyst’s Notebook的SNA功能，使其得以追蹤通聯記錄並進一步分析通話量，以辨別誰曾經被聯絡過？以及誰接聽的通話數最多？這些成果也使其蒐集到足夠的證據，得以申請在羅馬尼亞境內的逮捕狀，以逮捕該OCG的新任領導中心。
成效
「高爾夫行動」已是歐盟規模最大、也是最成功的人口販運調查行動之一。做為JIT計畫的一環，使其可以站在檢驗歐盟法規與兩國間為了要瓦解大型犯罪組織所進行證據交換的第一線。
羅馬尼亞的第一階段逮捕行動於2010年4月8日發動，在「坦達雷鎮」共有34處地址被執行搜索，有18人因涉嫌販賣孩童、洗錢以及與犯罪集團有關而遭到逮捕。此次在羅馬尼亞的行動，共有26名MPS的人員前往支援，其擔任的角色包括指揮與派遣以及即時的情報分析，在搜索時還有11個調查小組陪同RNP的人員。除了逮捕涉案人員外，羅馬尼亞當局還查獲了4把AK47步槍、12把霰彈槍，以及軍用等級的武器與6把手槍。其他查扣的證物還包括25,000歐元、25,000英鎊、40,000羅馬尼亞列伊(Romanian Lei，即羅馬尼亞幣)、13部名貴汽車、6間房屋及該OCG與英國和歐盟其他國家有關聯的大量證據。
這種規模的任務所需的資料與分析是非常龐大的，能夠將這些資訊轉化為易於管理的情報，或許就是i2Solution賦予JIT的最大優勢。無論是試圖追蹤全歐被剝削的孩童、找尋人口販子、追查資金或確認組織的範圍與規模，過程中所產生的大量資料，不僅可提供為定罪的證據，也引領了JIT邁開下一步。
MPS的督察長，同時也是英國JIT的組長Bernie Gravett表示：「通常在這種規模的調查中，會遭遇到雙重挑戰，首先要找出集團的成員，並設法將他們組織化，然後透過資料的分析，推演出調查的策略。而在此次案件中，羅馬尼亞在那邊鎖定了該OCG的領導中心，而我們則在這邊鎖定了該OCG的下游網絡。接著我們一起將資訊形成證據，並展開了逮捕及起訴。」
i2 Analyst’s Notebook不僅是調查期間的分析核心，同時也是確保這些被逮捕的人會被定罪的關鍵。羅馬尼亞方面已針對將181名孩童販運至英國的26名OCG成員，控告其涉及組織犯罪與洗錢。而在英國的小組則已逮捕超過140人，其中有90多名OCG成員因販運孩童、兒童忽略(child neglect)、洗錢與詐欺等罪名而被定罪，其不法所得逾20,000,000英鎊。由於罪證確鑿，加上犯行皆以視覺化的方式明確呈現，因此，幾乎所有在英國遭起訴的OCG成員皆當庭承認其被指控的罪名。僅有4人選擇進入司法審判程序，而 i2 Analyst’s Notebook的圖表也再次被用於以圖像化的方式呈現證據，成功使檢方創下英國首宗販運孩童從事非性交易犯罪活動而被定罪的判例。更重要的是，這項行動已成功瓦解該OCG在羅馬尼亞與英國境內的運作。
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