就像世界上各地的商業競爭一樣，防範各種與日俱增的非法活動已成為全球的重要課題。因此，為尋求並落實國家的環保政策，以便安全、有效地處理廢棄物，荷蘭的住宅、空間規劃與環境部轉移其關注，企圖利用i2的iBase與Analyst’s Notebook，以根絕在世界上其他地方處置危害物質的舞弊事件。

摘要

地點：荷蘭
產業：公部門
客戶：住宅、空間規劃與環境部
使用的i2產品：iBase、Analyst’s Notebook

「i2的工具能讓我們較容易地找出組織、船舶以及金融交易間隱含的聯繫，這是單靠人力或使用電子試算表軟體所無法達到的。」
- Robert Los  專業分析師，住宅、空間規劃與環境部

問題
該部門的職權之一，是要將荷蘭的諸多環境法規落實於有限的資源上，就戰略層面而言，這是必要的，以便決定要優先處理的區域，進而將荷蘭與世界上其他地方的環境衝擊降到最低。Robert Los的角色是一名戰術性分析師，其職責是要在這些主要的關鍵區域中，找出進行可疑活動的潛在組織，並與其他機構合作，以蒐集並建立其違法事證。

打擊跨國間廢棄物的非法轉運，向來是特別值得持續關注的議題。「這對我們荷蘭人而言，尤其重要」，Robert Los明確地表示，「由於鹿特丹是全球第二大港，因此，無論是來自於荷蘭或其他地方的可疑貨運，鹿特丹都扮演了中心角色，也正因為這項地利之便，為我們開啟了獨一無二的機會之窗，得以鎖定並追蹤非法活動。」

廢棄物的非法轉運造成了金融與環境方面極大的損害。在生產者責任的原則下，回收廢棄物的公司必須支付將廢棄物送到核可地點的費用，而之後可申請退回這項交易的加值稅。但是，某些不道德的公司在申請退稅之後，卻將廢棄物送到其他未經核准的目的地，而該地的企業則會使用這些可再次利用的材料與零組件，尤其是電子零件廢料，例如電腦。

此舉不僅是在詐騙稅務機關，更嚴重的是，這些廢棄物通常是在非常惡劣的環境條件下進行處理，不只危害環境，更會戕害當地工人的健康，甚至危及其生命。因為原料提取過程中，通常沒有阻卻有毒氣體侵害的防護措施。

歷來，荷蘭當局在處理上述問題時，所面臨的嚴峻挑戰在於，如何將每個企業存在於不同資料來源中的相關資訊，進行整合，以便於後續調查。

解決方案
住宅、空間規劃與環境部很快就體認到iBase與Analyst’s Notebook獨特的優異能力，乃在於將來自全球各地不同格式的資料加以統整及分析，該部門已證實i2 Solution有助於找出並杜絕廢棄物的非法運送，因此在環境改善上有其特殊價值。

此外，該部門也瞭解，關於組織商業活動的其他相關資訊，可能同時存在於諸多的管道，例如警方的卷宗、海關與稅務機關的資料庫內，然而，即便資料來源同樣屬於政府機構，但要找出相關資料的關聯性卻是相當困難的事，更遑論要達到如前述的解決方案，將有可能是非法活動的任何疑點或其他跡象加以揭露出來之目的。

相較之下，在運用i2軟體以後，該部門如今已可統整所有來自第三方的資訊，包括同屬公部門的機構，或是獨立的環境組織，所提供之私有及公開資訊的資料，並將其匯入iBase資料庫中。此外，藉由Analyst’s Notebook，該部門還能針對任何可疑之處進一步發掘與探究，其範圍可能從個人金融交易或歷年同期納稅紀錄比較，到運輸動向或與其他第三方的關係等皆囊括在內。

結果
早在此架構部屬初期，Robert Los即已看出該部門在找出非法廢棄物運送上的支援能力方面，有了明顯的進步。讓Robert Los特別滿意的是i2工具的高度直覺性及易於使用之特性，即使與運送廢棄物相關的目標公司多達數百家，且有關資料相當龐大，但他仍然可以透過i2 Solution展開調查。此外，還能很迅速地鎖定需要進一步分析的幾家公司，進而發現其中的隱含關聯。

i2的工具可以使該部門將來自各種管道的海量資料，關連到正確的關鍵點，且昭示其代表的意義。如今，藉由 i2 Solution，他們已可在預防犯罪及其他針對經濟、一般民眾與環境衍生傷害的議題上，採取適當的決策行動。

「對我們來說，i2軟體提供了視覺化的能力，不論身在何處，都可協助我們做出成功追擊非法活動至關重要的明確關聯。因此，i2軟體有助於我們將有限的資源發揮最大的效益，並提供第一線調查同仁及時且高品質的分析。」
- Robert Los，專業分析師，住宅、空間規劃與環境部


關於卓越動力資訊
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